ล่าสุดเว็บเทรดคริปโตระดับโลก Binance ได้ว่าจ้างนาย Greg Monahan อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

เพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่ ต่อต้านการฟอกเงินของษริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล โดยบทบาทของเขานั้น

จะรายงานด้านการฟอกเงินทั่วโลก (GMLRO) ที่มาจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินทั่วโลกนั่นเองค่ะ

นาย Greg Monahan เป็นอดีตผู้สืบสวนคดีอาญาของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และได้รับคำเชิญชวนจาก Binance

ให้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินประจำบริษัท เขาได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เขาต้องการจะขยายโครงการต่อต้านการฟอกเงิน

และการสอบสวนระหว่างประเทศของ Binance รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ขององค์กร กับหน่วยงานกำกับดูแล

และหน่วยงานกฎหมายทั่วโลกอีกด้วยค่ะ

และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงินนะคะ

โดยก่อนหน้านี้มี Rick MocDonell อดีตเลขาธิการ FATF และ Josee Nadeau อดีตหัวหน้าคณะผู้แทนแคนาดา ก็ได้รับเลือก

ให้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเช่นกันค่ะ

นาย Changpeng Zhao (CZ) กล่าวอย่างภูมิใจว่าเขามั่นใจในความสามารถของ Greg Monahan เป็นอย่างมาก

ปัญหาด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องของ Binance การจ้าง Greg Monahan ของ Binance มาท่ามกลางความขัดแย้งจำนวนมาก

ด้านกฎระเบียบสำหรับบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ที่เราได้ยินข่าวเรื่องปัญหาของ Binance กันบ่อย ๆ

โดยในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานั้นหน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการ ทางการเงินทั่วโลกได้ออกคำเตือนว่า..

“กระดานเทรด Binance ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการแก่ประชาชนในประเทศอย่างถูกกฎหมาย”

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ได้ออกคำเตือนแก่นักลงทุนใน Binance Markets Limited

เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา แม้กระทั่งหมู่เกาะเคย์แมน อิตาลี และญี่ปุ่นเองก็ได้ออกคำสั่ง

ห้ามดำเนินกิจกรรมในประเทศเช่นเดียวกันค่ะ

ล่าสุด Binance ในมาเลเซียถูกดำเนินคดีเนื่องจากโดนกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมอย่างผิดกฎหมายในประเทศ

แต่ก็ยังมีบางประเทศที่ให้โอกาสอย่างสิงคโปร์โดย Binance อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตในสิงคโปร์ ซึ่งในขณะนี้

อยู่ช่วงการพิจารณาเอกสาร และมีแนวโน้มที่จะถูกปฎิเสธอย่างมากเลยค่ะ

อย่างไรก็ตามการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ด้านการฟอกเงินของ Binance นั้นอาจสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อใจ

กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงินทั่วโลก รวมถึงอาจเป็นแนวทางที่จะทำให้ Binance กลายมาเป็นกระดานเทรดรายใหญ่

ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ทั่วโลกในอนาคต